今年6月24日傍晚，浦东一公司刘经理拨打110报警称：其接到一封德国总公司CEO的邮件，称有个“机密收购项目”需公司提供相应资金，并指定一名“英国律师”全权处理。
之后，一位“英国律师”通过电子邮件、电话与刘经理联系，指令刘经理汇款1000万元至指定账户。前有“总公司”电子邮件“授权”，后有“英国律师”电话“指导”，刘经理信以为真将钱款汇了出去。
随后，这名“英国律师”又要求汇款2652万元至另外一个账号，这才让刘经理起了疑心。在财务提醒下刘经理和总部取得联系，发现并没有所谓“机密收购项目”一事，而所谓的“总公司”邮箱地址和真正的公司邮箱地址也仅差1位字母。
浦东警方在接到报警后迅速启动“快速止付”机制，并对涉案账户逐级查询、比对，共止付、冻结186个涉案账户731万余元。
随后，浦东警方立刻组织多家单位30名警力成立专案组，重点围绕被诈骗过程、资金流向等环节，有序推进案件侦破工作。
功夫不负有心人，专案组从犯罪核心团队、关键环节入手，成功攻克资金量大、资金流向复杂，涉案人员多等难题。
上海警方分别前往广东深圳、浙江绍兴、湖南永州、河南栾川等地开展查证落地，在当地公安机关配合下，锁定搭建非法资金通道群、购买黄金洗钱、大额柜面取现3个团伙。
7月1日晚，浦东警方多地同步开展集中抓捕行动，一举抓获胡某、俞某、刘某等28名犯罪嫌疑人，其中22名犯罪嫌疑人被依法刑事拘留。
据了解，多个犯罪团伙间已形成较为完善的组织，一般是在境外进行指挥，有一定的专业知识和渠道。
警方介绍，犯罪团伙是通过获取到国外子公司负责人名单、邮箱地址等信息后，进行的有针对性的诈骗。目前，追赃挽损工作逐步开展。
来源：澎湃新闻
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